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公司治理政策

公司治理已成為世界潮流,一個公司治理制度健全之企業,才能顯現企業的真正價值。開發金控深信,惟有真正落實公司治理、獲得投資人傾賴的企業,才能長治久安、永續經營。 在開發金控的規章辦法中,即依據主管機關核定之「金融控股公司治理實務守則」,明確規範公司之組織架構與各部門功能,同時亦設立了獨立運作的內部稽核部門,更明訂其部門主管不得執行其他與內部稽核無關的職責,以避免可能的利益衝突。
 
 
保障股東權益方面:
1. 確實遵守資訊公開之相關規定,將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形,利用公開資訊觀測站與公司網站,適時提供訊息予股東。
2. 已依相關法規訂定公司取得或處分資產處理程序等規章,並提報股東會通過,致力維護股東權益。
3. 經營階層係由專業經理人組成,能以公正客觀態度及嚴守專業立場推動公司業務,強化保障股東權益。
 
強化董事會職能方面:
1. 本公司設董事九名、審計委員與薪酬委員成員來自金融、產業及學術界,具備豐富之經營管理經驗及足夠之專業知識、技能及素養。且董事成員中,有三名為獨立董事,皆由具優良專業背景之獨立人士擔任。
2. 本公司董事會原則上每月召開一次,遇有緊急情事時亦得隨時召集之。董事會於事前預作規劃並擬訂議題,且皆依法令規定時限通知所有董事,並於會前提供充分之議事資料。 3. 董事會所列議案如涉及董事本身利害關係,致有損及公司利益之虞時,董事皆依規定自行迴避,嚴格遵守利益迴避原則。
 
尊重利害關係人權利方面:
1. 本公司對員工、客戶與往來廠商之權益向來極為重視,除盡力保持暢通之溝通管道外,對其合法權益皆秉承誠信原則給予公平合理之保障。 本公司官網亦設置「利害關係人專區」供查閱。
2. 本公司歷年來皆積極贊助公益或慈善活動,例如:我們班的小飛象、薪傳課輔、愛心義賣及其他藝文學術活動,以表彰本公司對企業社會責任的高度重視。有關本公司參與企業社會責任的相關內容,可參閱本公司官網之「社會責任」專區與編製之「企業社會責任報告書」。
 
提昇資訊透明度方面:
1. 本公司設有中、英文網站,提供詳細財務、業務及公司治理之相關資訊。
2. 本公司所設之中、英文網站,已指定專人負責統籌公司資訊之揭露與更新。本公司已依規定建立發言人制度,設有發言人及代理發言人統一窗口,負責對外公開資訊;本公司另依公開發行公司相關規定,上網申報各項重大訊息及財務資料;本公司定期召開法人說明會,並將相關中、英文資料備置於公司網站,供投資人查詢。
3. 證券暨期貨市場發展基金會對全體上市櫃公司所做之公司治理評鑑之近期結果,本公司榮獲前5%企業之評鑑。