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公司治理政策

公司治理已成為世界潮流,一個公司治理制度健全之企業,才能顯現企業的真正價值。開發金控深信,惟有真正落實公司治理、獲得投資人傾賴的企業,才能長治久安、永續經營。 在開發金控的公司章程中,即依據主管機關核定之「金融控股公司治理實務守則」,明確規範公司之組織架構與各部門功能,同時亦設立了獨立運作的內部稽核部門,更明訂其部門主管不得執行其他與內部稽核無關的職責,以避免可能的利益衝突。
 
 
保障股東權益方面:
1. 確實遵守資訊公開之相關規定,將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形,利用公開資訊觀測站與公司網站,適時提供訊息予股東。
2. 已依相關法規訂定公司取得或處分資產處理程序等規章,並提報股東會通過,致力維護股東權益。
3. 經營階層係由專業經理人組成,能以公正客觀態度及嚴守專業立場推動公司業務,強化保障股東權益。
 
強化董事會職能方面:
1. 本公司設董事十一名、審計委員與薪酬委員成員來自金融、產業及學術界,具備豐富之經營管理經驗及足夠之專業知識、技能及素養。且董事成員中,有三名為獨立董事,皆由具優良專業背景之獨立人士擔任。
2. 本公司董事會原則上每月召開一次,遇有緊急情事時亦得隨時召集之。董事會於事前預作規劃並擬訂議題,且皆依法令規定時限通知所有董事,並於會前提供充分之議事資料。 3. 董事會所列議案如涉及董事本身利害關係,致有損及公司利益之虞時,董事皆依規定自行迴避,嚴格遵守利益迴避原則。
 
尊重利害關係人權利方面:
1. 本公司對員工、客戶與往來廠商之權益向來極為重視,除盡力保持暢通之溝通管道外,對其合法權益皆秉承誠信原則給予公平合理之保障。
2. 本公司歷年來皆積極贊助公益或慈善活動,例如:我們班的小飛象、薪傳課輔、愛心義賣及其他藝文學術活動,以表彰本公司對企業社會責任的高度重視。
 
提昇資訊透明度方面:
1. 本公司已建置網路申報作業系統,指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作,並建立發言人制度,以確保相關資訊能夠適時允當揭露。
2. 證券暨期貨市場發展基金會對全體上市櫃公司所做之資訊揭露評鑑之近期結果,本公司榮獲A++級之評鑑。